盘点数字货币诈骗套路！ 2020年最新数字货币诈骗套路的秘密

数字货币近年来一直是焦点。随着区块链的诞生，它是一个非常神秘的衍生品。从智能合约到交易所再到数字钱包，安全事件往往会给人们带来痛苦。代价和痛苦的回忆。但是，大多数没有经历过安全事件的人，仍然抱有侥幸心理。近期，imToken安全团队整理了一些经典案例，希望能引起大家的警惕，防止小而渐进。

数字货币诈骗的常见类型

数字货币骗局一：“套利”引发的连环骗局

方法：

通过“BiYong”或“Telegram”将用户拉到“xxx套利中文讨论群”

作弊者发送假TUSD或BITUSD，用户会误认为是真币

用户发现自己被骗后，如果主动找群内客服，就会有“假imToken官方客服”利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害

如果用户不主动联系“假客服”，就会有“假受害者”主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次损害

值得注意的是，在这类案例中，骗子利用用户：贪小便宜，对真假代币缺乏了解，对私钥缺乏了解，对官网和社区渠道缺乏了解

等问题，针对性的攻击和不断的欺骗，不仅给用户的财产造成了无法弥补的损失，更让受害者在心理上难以接受。

数字货币骗局2：钓鱼网站或仿冒imToken官网的仿冒应用

最近，我们看到了一些假冒imToken官网的钓鱼网站。这些网站几乎都包含“一键撤销转账”或“输入助记词撤销交易”等内容，诱导用户输入助记词或私钥。

还有一个假的官方App——imToken Plus，以及与imToken合作的欺骗性钱包Sumtoken。 imToken 提醒用户，此类钱包可能有集中存储用户私钥的可能。

数字货币骗局三：冒充imToken官方人员

在Telegram、币用或微信上，一些不法分子以帮助用户解决问题、向用户索要私钥、或向用户提供钓鱼网站地址为名，将自己的头像和信息改成imToken官方工作人员的风格。再次提醒大家：记住！ imToken 官方不会以任何理由向用户索要私钥或助记词等信息。

数字货币骗局四：资本盘或代币传销

很多传销项目打着与imToken合作的幌子进行诈骗。此类项目虽然不会向用户索要私钥，但由于其代币没有实际价值，容易崩盘，导致大量用户资产流失。

与2019年2月一样，被警方定性为传销的Plustoken自称是仅次于imToken的第二大钱包。钱包是双向套利的噱头。用户在使用钱包时，需要将ETH等主流货币兑换成自己的平台币Plus，所有Plustoken投资人将资金兑换成Plus代币后，将资金存入个人钱包。在 Plustoken 钱包中。另一方面，Plustoken并没有在任何交易所上市，只是通过群内每日直播来推动涨价。

如何预防？ imToken 教你几个小技巧：

切勿向任何人透露助记词、密钥库或私钥，即使是所谓的“官方人士”。

切勿将助记词、密钥库或私钥输入第三方网站或工具。

imToken官网快快收藏到你的网页收藏夹，以防你下次不知道真相。

imToken目前只有一个App，其他如imToken Plus、sumtoken等都不是真正的imToken。

请寻找官方反馈渠道support@token.im，不要在其他渠道寻求imToken产品的帮助。

不要贪心，低价购买假ETH、比特币、HT、TUSD等代币。在使用imToken的过程中，如果发现一个没有token信息和logo图标的同名假token，可以使用imToken。单体系统向imToken官方人员提供反馈，查阅代币真实信息。

不要被传销代币的高回报和虚假宣传所蒙蔽！

数字货币的六大禁区

限制区一：小心传销

大家一定要记住，当传销的人有了网络思维，就变成了网络+传销，他们会用各种手段骗你的钱。前面的五元货币是典型的传销货币。

传销币具有以下特点

1. 不敢在知名论坛发帖；2. 其开发团队神秘，不肯透露身份；3. 发布代码慢； 4. 只能在官方交易平台交易； 5. 在QQ群和官方论坛几乎没有异议。它经常被删除和踢。这是一种虚假的繁荣。

限制区域 2：小心社交群体

玩数字货币的人会去社区。有的是化身小脚的美女，会在群里发布低于市价的币种销售公告，吸引你上钩。

有些冒充老大，让你相信他们控制了币势，让你崇拜，然后让你花888元加入假老大的风向群，还有VIP套餐，加入后团，买老板推荐的币，如果掉了。你在群里大喊大叫，他们会马上把你踢出群。类似这种假团，被抓的也不少。

限制区3：谨防假冒平台

骗子用很少的钱编写的交易平台。让你把钱存入平台后，平台数据库会显示一个数字，代表你的余额，呵呵，这时候你的币已经在他们的口袋里了。网上对假冒交易平台的研究很多，所以大家还是选择一些比较靠谱的大型数字货币交易平台，比如火币、币安、OKEX等。不要为了小利选择不知名的名字.

禁区四：谨防假币和假钱包

有假交易平台和假钱包。这些钱包要求你保管好你的私钥，甚至留下一些漏洞来获取你的个人信息，存在被黑客入侵的风险。如果有假钱包，也会有假数字货币。

前段时间有一个假的 ETH。这个假币只是在 ETH 三个字母前面加了一个小空格。对于我们这些刚入圈的人来说，鬼都看得出来。它们通常出现在交易所和代理投资之间，这确实很难防止。大家一定要注意。

禁区五：谨防假冒网站

假网站就是我们所说的山寨网站。在 EOS 众筹期间出现了山寨网站。页面与真实页面完全相同。点击他们给你的众筹地址，基本上就是肉包打狗。

因此，遇到众筹网站时一定要小心。最好与官方项目社区或身边的朋友交叉验证网址。除了众筹网站，还有一些假项目网站。之前，莫先生的朋友们都被中国版的USTD骗了。

限制区域6：谨慎代理投资

代理投资就是把钱存入对方的钱包，他帮你投资数字货币，然后按照利益分配。现在各大微信群、qq群、电报群都有代理招商，特约代理也很多。投票的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去做，因为很容易跑掉。 3月份发生了一起非常严重的逃跑事件，带走了近7亿人。

你必须依靠自己来投机硬币！代理投资是非法集资的对象，也是一种集资行为。它满足了人们不劳而获的心理。虽然代理投资也是一种赚钱方式。

但一旦没有新鲜血液，背后的老板无利可图，他立即关闭网络，带着钱逃跑。这样的例子太多了数字货币诈骗案例，最后妻离子散，家破人亡。以您的名义投资是非法的数字货币诈骗案例，以您的名义投资会伤害他人。希望大家不要替你投票。